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反洗錢業務宣傳

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>新聞資訊>業務宣傳>反洗錢業務宣傳專欄
中華人民共和國反洗錢法
1.《中華人民共和國反洗錢法》2.《金融機構反洗錢規定》3.《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引(試行)》4.《銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》[詳細]
什么是洗錢?常見的洗錢渠道有哪些?
洗錢是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及收益,通過各種手段隱瞞或掩飾起來,并使之在形式上合法化的行為和過程。洗錢行為一般分為三個階段。[詳細]
什么是恐怖融資?
恐怖融資與洗錢密切相關,指下列行為:恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或其他形式財產;以資金或其他形式財產協助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪;為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或其他形式財產;為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或其他形式財產。[詳細]
什么是洗錢罪?
根據我國《刑法》的規定,洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,而通過各種方式掩飾、隱瞞其來源和性質的犯罪行為。[詳細]
洗錢活動有哪些途徑或方式?
常見的洗錢途徑或方式有:通過境內外銀行賬戶過渡,使非法資金進入金融體系;通過地下錢莊,實現犯罪所得的跨境轉移;利用現金交易或別人的賬戶提現,掩蓋非法資金來源;利用網上銀行等各種金融服務,切斷洗錢的相關線索;設立空殼公司,作為非法資金的“中轉站”;通過買賣股票、基金、保險或設立企業等各種投資活動,將非法資金合法化;通過購買彩票、珠寶古董交易或虛假拍賣,逃避金融系統對資...[詳細]
洗錢的危害是什么?
首先,洗錢本身是一種犯罪行為,犯罪分子隱瞞和轉移違法所得,為進一步的犯罪提供資金支持,助長更嚴重和更大規模的犯罪活動,如果與恐怖活動相結合,還會對國家安全和社會穩定造成巨大危害。其次,洗錢活動破壞國家對資金流向的合理配置,削弱國家的宏觀經濟調控效果,危害經濟健康發展。第三,洗錢活動助長和滋生腐敗,破壞社會風氣,導致社會不公平,損害國家公信力和聲譽。[詳細]
什么是反洗錢?反洗錢的意義是什么?
根據有關法律規定,反洗錢是指為了預防和打擊通過各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及產生的收益的來源和性質的洗錢活動,依法采取相關措施的行為。[詳細]
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